Verificación de identidad y prevención del fraude
Proteger la integridad de nuestra plataforma y garantizar que las cuentas de SabioTrade sean utilizadas por sus legítimos propietarios son aspectos importantes de nuestras operaciones.
Por este motivo, SabioTrade puede exigir a los usuarios que completen un proceso de verificación de identidad, comúnmente denominado KYC (Know Your Customer).
Por qué verificamos a los usuarios
La verificación de identidad nos ayuda a:
- confirmar que una cuenta pertenece a la persona que la registró;
- prevenir el uso indebido de identidades, los registros fraudulentos y otras formas de abuso de cuentas;
- verificar la información asociada a la cuenta de un usuario;
- respaldar el cumplimiento de los Términos y Condiciones y las normas de la plataforma de SabioTrade; y
- proteger la integridad y seguridad del entorno de SabioTrade.
Cuándo puede ser necesaria la verificación
Según las normas vigentes de SabioTrade, la verificación KYC satisfactoria es obligatoria antes de que un trader elegible pueda pasar de una cuenta de evaluación a una cuenta financiada.
SabioTrade también puede solicitar información o verificaciones adicionales cuando sea razonablemente necesario para verificar la información de la cuenta o investigar un posible uso indebido de la plataforma.
Información que podemos solicitar
Dependiendo del tipo de verificación requerida, se puede solicitar a los usuarios que proporcionen información personal y documentación de respaldo necesaria para confirmar su identidad y la exactitud de la información asociada a su cuenta.
La información o documentación específica requerida puede variar en función de las circunstancias de la verificación.
Los usuarios son responsables de proporcionar información precisa y no pueden utilizar la identidad o los documentos de otra persona para crear o gestionar una cuenta de SabioTrade.
Si no se puede completar la verificación
Cuando la verificación requerida no pueda completarse correctamente, es posible que SabioTrade no pueda proporcionar o continuar proporcionando determinados servicios o funcionalidades de la cuenta.
SabioTrade también se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar cuentas cuando se identifiquen actividades fraudulentas, uso indebido de la identidad, actividades prohibidas u otras infracciones de nuestros Términos y Condiciones.
Tu información personal
La información personal recopilada como parte de la verificación de identidad se procesa de acuerdo con la Política de Privacidad de SabioTrade.
La Política de Privacidad explica cómo se recopila, utiliza, conserva y procesa de otro modo la información personal, así como los derechos de las personas en relación con sus datos personales.
Para obtener más información, consulta: